АНТОН МИНАКОВ ДОБИЛСЯ ИЗМЕНЕНИЙ НЕДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ О ДОВЕРИТЕЛЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ БАЗАХ ДАННЫХ

20/01/2026 Антон Минаков добился корректировки недостоверной информации о доверителе в международных базах данных, используемых для оценки санкционных и комплаенс-рисков. В результате внесённых изменений клиент получил возможность восстановить и наладить сотрудничество с зарубежными контрагентами.

 

Международные базы данных, такие как Refinitiv, LexisNexis, World-Check и аналогичные ресурсы, аккумулируют информацию о физических и юридических лицах из открытых источников, судебных актов, СМИ и официальных реестров. Эти базы широко применяются банками, финансовыми организациями, корпорациями и юридическими консультантами при проведении процедур due diligence и комплаенс-проверок, в том числе для оценки санкционных, репутационных и регуляторных рисков.

 

Наличие в таких базах недостоверной, устаревшей либо искажённой информации может привести к отказам в открытии счетов, прекращению деловых отношений, блокировке сделок или отказу иностранных партнёров от сотрудничества, даже при отсутствии реальных нарушений со стороны контрагента. Именно поэтому корректность сведений в комплаенс-базах имеет принципиальное значение для ведения международной деятельности.

 

Работа по изменению сведений включала правовой анализ информации, подготовку мотивированных обращений и взаимодействие с представителями соответствующих баз данных.

 

Комментируя результат, Антон Минаков отметил, что услуга по исправлению и актуализации информации в международных комплаенс-базах становится всё более востребованной:

«На практике многие российские компании и предприниматели сталкиваются с тем, что в международных базах о них содержатся сведения, не отражающие реального правового статуса или фактических обстоятельств. Такая информация может формироваться автоматически, без детальной проверки. Правовая работа по её корректировке позволяет снизить необоснованные риски и восстановить нормальные деловые связи с зарубежными партнёрами».