17/03/2023 Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) выдало лицензию на разблокировку и проведение более 90 банковских операций с участием банка-доверителя «ЛИННИКОВ И ПАРТНЕРЫ». Решение американского регулятора поистине беспрецедентно, поскольку политика OFAC предполагает рассмотрение исключительно индивидуальных заявлений на совершение каждой приостановленной банковской операции в отдельности, вне зависимости от количества операций заявителя и объема заблокированных денежных средств. Тем не менее в данном случае OFAC согласилось с доводами адвокатов практики санкционного права L&P и наших американских коллег из ведущих юридических фирм США Jacobson Burton Kelley (JBK) и Ferrari&Associates (F&A) о целесообразности рассмотрения множества случаев блокировки денежных средств в рамках производства по одному заявлению. Итогом рассмотрения стало решение OFAC об отсутствии оснований для применения санкций в отношении любых операций с участием банка-клиента L&P и выдача «пакетного» разрешения на высвобождение всех заблокированных средств, что является редчайшим случаем в практике OFAC.
«Решение OFAC о выдаче единого разрешения на совершение сразу множества операций одного банка говорит о стремлении регулятора оптимизировать процесс рассмотрения схожих обращений и подтверждает возможность эффективной защиты прав и законных интересов наших доверителей в любой юрисдикции. Мы надеемся, что официальная позиция OFAC получит характер прецедента, определяющего подход регулятора к рассмотрению аналогичных «пакетных» заявлений в будущем. Это дело также является очередным подтверждением высочайшего профессионализма нашей команды, в буквальном смысле формирующей практику по самым сложным вопросам применения зарубежного законодательства о санкциях», – говорит основатель L&P и руководитель санкционной практики Александр Линников.
