CITIBANK ВЕРНУЛ СРЕДСТВА БАНКА-КЛИЕНТА L&P, ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ ВЕСНОЙ 2022 ГОДА

31/03/2023 стало известно о том, что один из крупнейших банков США – CITIBANK, банк-корреспондент кредитной организации-доверителя L&P в США, «разморозил» заблокированные в марте 2022 года операции по переводу собственных средств банка в сумме, составляющей несколько миллионов долларов США. Завершение перевода стало возможно благодаря лицензии Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), предусматривающей снятие всех ограничений в отношении всех операций с участием банка, полученной адвокатами L&P в сотрудничестве с американскими коллегами двумя месяцами ранее, а также последующей длительной разъяснительной работе, проведённой со службой внутреннего контроля (compliance) группы CITIBANK.

«Следует отметить, что CITIBANK – это колоссальная структура, которая всегда достаточно долго обрабатывает обращения клиентов, предположительно представляющих «санкционный риск», и не всегда оперативно реагирующий на решения регулятора в отношении заблокированных платежей, настаивая на дополнительной проверке. В ближайшее время мы ожидаем аналогичных решений со стороны других американских кредитных организаций, ранее «заморозивших» операции нашего доверителя. Приятно видеть, что длительная работа нашей международной команды над этим и другими делами регулярно приносит реальные результаты», – говорит один из лидеров санкционной практики L&P адвокат Алексей Середа.