25/01/2023 команда «ЛИННИКОВ И ПАРТНЁРЫ» вновь подтвердила свою репутацию как одного из бесспорных лидеров по выигранным делам о субсидиарной ответственности во всероссийском масштабе, одержав победу в громком споре о привлечении топ-менеджеров «Московского индустриального банка» к ответственности по убыткам кредитной организации в суде апелляционной инстанции.
В январе 2019 года Банк России принял решение о введении временной администрации в МИнБанке. Поскольку банк на тот период играл важную роль в обеспечении финансовыми услугами ряда регионов России и участвовал в финансировании значимых девелоперских и промышленных проектов, регулятор воздержался от принятия решения об отзыве у МИнБанка лицензии на право осуществления банковских операций. Более того, Банк России принял меры к финансовому оздоровлению (санации) кредитной организации и осуществил дополнительную капитализацию банка на цели поддержания ликвидности.
Не усмотрев достаточных оснований для того, чтобы настаивать на уголовном преследовании руководителей МИнБанка за незаконный вывод активов, регулятор пошёл по пути привлечения к ответственности по убыткам банка всех лиц, входивших в состав Правления кредитной организации в течение трёх лет до дня введения временной администрации. Размер требования о возмещении убытков, взыскиваемых солидарно с 18 ответчиков, определялся согласно противоречивой новелле законодательства о банкротстве кредитных организаций вступившей в силу 08.06.2018 – как величина «расходов Банка России на санацию» – и составлял более 198 млрд. рублей. В ходе длительного судебного разбирательства двое из ответчиков скончались.
«Суд первой инстанции по делу МИнБанка, к великому сожалению, немедленно принял обвинительный уклон и распространил действие нового положения закона на период, когда его ещё в принципе не существовало, что, очевидным образом, привело к нарушению конституционного принципа недопустимости придания обратной силы нормам, ухудшающим положение лица, по сравнению с тем, которое существовало на момент совершения предполагаемого противоправного деяния. Кроме того, суд первой инстанции не потрудился разъяснить основания для признания действий ответчиков противоправными и оценить степень вины и вовлечённости каждого из них в предположительно противозаконную деятельность. В результате ответчики были привлечены к ответственности по убыткам банка единственно в силу наличия у них статуса контролирующих лиц банка в определённый период времени», – говорит Руководитель практики L&P «Банкротство и субсидиарная ответственность» Татьяна Цепкина.
При слушании дела судом апелляционной инстанции коллегия судей согласилась с доводами представителей ответчиков о том, что Арбитражный суд города Москвы допустил существенные нарушения материального и процессуального закона при рассмотрении дела по первой инстанции и изменил первоначальное решение, освободив доверителя адвокатов L&P и нескольких других ответчиков от незаконной и необоснованной ответственности за убытки банка.
